Blanchiment d’argent : Hajee Abdoula interrogé par la FCC

Abdul Sattar Hajee Abdoula, 66 ans, directeur d’entreprise, est actuellement interrogé under warning par la Financial Crimes Commission (FCC) ce mercredi 19 novembre.

Selon les éléments à disposition des enquêteurs, Hajee Abdoula aurait été en possession, en mars 2020, d’un montant de Rs 3 696 000, déposé sur le compte de Grant Thornton (Advisory Services) Ltd, société dont il était alors l’un des directeurs.

La FCC estime disposer de motifs raisonnables laissant penser que ces fonds, en tout ou en partie, pourraient provenir d’une activité criminelle. L’enquête s’oriente donc vers un possible cas de blanchiment d’argent.