Biens suspects et véhicules saisis : trois arrestations après une opération de la Financial Crimes Commission

La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à l’arrestation de trois personnes dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent allégué. Ces arrestations ont eu lieu ce lundi 9 mars à la suite d’opérations menées par les enquêteurs de la commission.

Le premier suspect, Louis Claude Denis Verloppe, également connu sous le nom de Ricardo, âgé de 56 ans, est tailleur de pierre et habite à Beaux-Songes. Selon la FCC, il est soupçonné d’avoir dissimulé plusieurs biens considérés comme pouvant provenir d’activités criminelles. Parmi ces biens figurent deux véhicules, notamment un Ford Ranger Wildtrak double cabine d’une valeur approximative de 900 000 roupies et une Toyota C-HR estimée à environ Rs 1275000. Ces deux véhicules étaient enregistrés au nom d’une autre personne.

Lors de l’opération, les enquêteurs ont également constaté qu’il était en possession d’une motocyclette KTM 690 Duke d’une valeur estimée à Rs 175000, également soupçonnée de représenter des produits du crime.

Dans le cadre de la même enquête, la FCC a également arrêté Khesore Kumar Baboolall, âgé de 54 ans, travailleur indépendant et habitant à Clairfonds No. 3, Vacoas. Il lui est reproché d’avoir été en possession, le 12 juin 2025, d’un véhicule suspecté de provenir d’activités criminelles. Il s’agit d’un Ford Ranger Wildtrak Double Cab 4x4 immatriculé 498JZ17 et estimé à environ Rs 900000.

Une troisième arrestation a également été effectuée. Il s’agit de Marie Anne Kelly Desales, âgée de 27 ans, habitant à Beaux-Songes. Elle est soupçonnée d’avoir été en possession de biens immobiliers considérés comme pouvant provenir d’activités criminelles. Les biens concernés comprennent une partie du premier étage et une partie du deuxième étage d’un immeuble résidentiel de quatre étages situé à Beaux-Songes, pour une valeur estimée à environ Rs 1,5 million.

Selon la FCC, ces faits pourraient constituer des infractions de blanchiment d’argent en violation des articles 36 et 38 de la Financial Crimes Commission Act 2023. L’enquête se poursuit.