Blanchiment d’argent : Abdul Sattar Hajee Abdoula arrêté par la FCC

Abdul Sattar Hajee Abdoula, 66 ans, directeur d’entreprise et habitant de Phoenix, a été arrêté ce 19 novembre à l’issue d’une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC). Il fait l’objet de charges provisoires de blanchiment d’argent, en vertu des sections 3(1)(b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, lues conjointement avec la section 44(1)(b) de la Interpretation and General Clauses Act.

Il lui est reproché d’avoir perçu Rs 3,696,000 en mars 2020, somme déposée sur le compte de Grant Thornton (Advisory Services) Ltd — société dont il était alors directeur — auprès d’AfrAsia Bank à Ébène. Les enquêteurs estiment que ces fonds constitueraient, en tout ou en partie, le produit d’une infraction pénale et que Hajee Abdoula avait des raisons valables de soupçonner leur origine criminelle.

Le suspect est attendu demain devant la Cour de Port-Louis pour sa première comparution.