Le défilé a continué à la Financial Crimes Commission

Le week-end dernier a été des plus mouvementés avec la convocation de Pravind Jugnauth et de son épouse dans l’affaire de blanchiment d’argent, suivant l’arrestation de Josian Deelawon et de Chandradeo Oomah avec les fameuses valises remplies d’argent et de montres. Ensuite, à la Financial Crimes Commission, convocations et libérations e sont succédé.

Lundi 17 février : Comparution au tribunal de Pamplemousses des protagonistes Josian Deelawon, Chandradeo Oomah et Devianee Ramchurn dans le cadre de cette affaire. Les trois restent en détention.

Mardi 18 février : Sanjiv Ramdanee, beau-frère de l’ex-Premier ministre, est convoqué par la Financial Crimes Commission (FCC). Il viendra accompagné de son avocat, Me Siddhartha Hawoldar. Après plus de six heures d’interrogatoire, il est autorisé à partir. Il confirmera notamment que Josian Deelawon et Pravind Jugnauth se connaissent, alors que ce dernier avait déclaré qu’il ne connaissait pas.

Le même jour, Devianee Ramchurn, soupçonnée d’avoir transporté les fameuses valises, sera libérée sous caution, après son arrestation le samedi 15 février. Elle est représentée par Mes Roshan Santokhee et Mayur Boodhun. À peine libérée que, cette fois-ci, sa place en tant que mairesse par intérim et adjointe au maire à Vacoas/Phoenix sera contestée par Ranjiv Woochit, le ministre des Collectivités locales, qui dira solliciter l’avis du Parquet pour une possible destitution.

Mercredi 19 février : La FCC entendra la fille de Devianee Ramchurn, Prada Isha Ramchurn, qui viendra accompagnée de son avocat, Me Avineshwar Dayal. Le même jour, Noël Deelawon, le frère de Josian Deelawon, sera aussi entendu, accompagné de son avocat, Me Vimal Rajkoomar. Aussi interrogé : Chandradeo Oomah. Aussi : une notice of departure sera émise contre l’homme d’affaires Avinash Gopee

Jeudi 20 février : Josian Deelawon retrouve la liberté conditionnelle après plus de six jours de détention. Sur ses relations avec le l’ex-Premier ministre, il dira aux médias que «les photos parlent d’elles-mêmes». Aussi libéré : Chandradeo Oomah, le comptable aussi arrêté le 15 février.

**D’autres convocations et condamnations **

Toutes les convocations à FCC cette semaine n’étaient pas uniquement dans le cadre de l’affaire des valises avec l’implication de personnalités. Mercredi dernier, Dalida Allagapen, ex-Senior Chief Executive du ministère de la Santé, a été interrogée under warning dans l’affaire des acquisitions de Molnupiravir en 2021. Selon la FCC, c’est une continuation de sa déclaration under warning qu’elle avait faite en 2022. Aussi, Gamil Muhammad Pardhun, poursuivi par la FCC pour fraude et chèques falsifiés entre 2016 et 2018, a été condamné à une amende de Rs 1,3 million par la Financial Crime Division (FCD) de la cour intermédiaire. Selon la FCC, le comptable aurait touché un montant de Rs 926 000 en espèces et aurait transféré plus de Rs 2,1 millions sur son compte bancaire. Il avait été reconnu coupable par la FCD ce 6 février.