Pluie de saisies et d’arrestations sur fond de blanchiment d’argent

Encore une semaine où les officiers de la Financial Crimes Commission (FCC) ont eu fort à faire. Suite à une décision du National Coordination Committee (NCC) – comité regroupant des représentants de divers organismes gouvernementaux clés, chargé de mettre sur pied des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme –, une vaste opération a été menée simultanément dans plusieurs régions de l’île dans la matinée du mardi 5 août. Quatre personnes ont été appréhendées, à savoir Steven Mootoocurpen, Sangaren Kovilen Murday, Jean-Dominique Palmer et Kaviraj Luximon. Plusieurs véhicules, dont des bateaux, des voitures de collection et des motos, ont notamment été saisis, soupçonnés d’avoir été acquis avec des fonds obtenus illégalement.

Agé de 34 ans, le suspect Kaviraj Luximon, un skipper de profession, fait l’objet d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent sous les sections 3(1)(b),6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act (FIAMLA). Un bateau de plaisance immatriculé PC 4846 OL 14 a été saisi chez cet habitant du Morne le mardi 5 août. L’embarcation avait initialement été évaluée à Rs 600 000, mais sa valeur a été revue à la hausse après une expertise technique. Doté de deux puissants moteurs estimés à Rs 2,5 millions chacun, la valeur du speedboat saisi avoisinerait les Rs 5,5 millions. Grâce à des documents saisis chez lui, les officiers de la FCC ont pu récupérer une deuxième embarcation lui appartenant, le mercredi 6 août, estimée à Rs 3,5 millions. Questionné, le trentenaire a indiqué que les deux bateaux seraient utilisés pour des expéditions de pêche, mais les enquêteurs ne semblent pas convaincus par cette version.

Les trois autres suspects appréhendés font, pour leur part, l’objet d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent sous les sections 36 et 38 de la FIAMLA. Chez Steven Mootoocurpen, un habitant de Saint-Pierre âgé de 34 ans, les enquêteurs ont saisi 14 véhicules, notamment trois voitures vintage et une Harley Davidson, ainsi qu’une somme de Rs 717 500. Interrogé en présence de son avocate, Me Nushumi Balgobin-Khandai, il s’est expliqué sur la manière dont il avait fait l’acquisition des voitures et des motos qu’il possède. Cependant, les enquêteurs le soupçonnent de faire partie d’un réseau de blanchiment de fonds de trafiquants de drogue, vu ses fréquentations douteuses. Déjà connu des services de police, il avait fait parler de lui lors de la fusillade ayant entraîné la mort de son cousin Yoven Velangany en 2014 à Petit-Verger. Il faisait également partie du groupe de bouncers s’étant opposé à la perquisition conduite chez le trafiquant de drogue Gro Derek en 2012. Par ailleurs, chez le suspect Kovilen Murday, un ancien limier de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) âgé de 35 ans, domicilié à Saint-Julien d’Hotman, les enquêteurs ont saisi une Ford Raptor estimée à Rs 2,7 millions, ainsi qu’une somme de Rs 1,4 million. Le quatrième suspect appréhendé est Jean-Dominique Palmer, un habitant de Beau-Bassin âgé de 36 ans. Sept voitures, dont une Porsche et deux BMW, d’un montant total de plus de Rs 5,4 millions, ont été saisies chez lui.

À ce stade, les forces de l’ordre s’opposent à leur remise en liberté conditionnelle pour diverses raisons, notamment le risk of absconding, of tampering with evidence et of tampering with witnesses. L’enquête suit son cours. Les enquêteurs n’écartent pas la possibilité qu’il y aura d’autres arrestations dans cette affaire.

Affaire Reward Money : Le sergent Yusuf Ali Hossen appréhendé pour blanchiment d’argent de Rs 83, 1 millions

Nouvelle arrestation dans le cadre de l’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur le Reward Money. Ce vendredi 8 août, le sergent Yusuf Ali Hossen, anciennement affecté à la Special Striking Team (SST), s’est vu passer les menottes pour blanchiment d’argent allégué. Il aurait perçu la somme de Rs 83, 1 millions sur son compte bancaire des fonds de la police. Il a comparu devant le tribunal le même jour sous deux chefs d’accusation provisoires de blanchiment d’argent. Son interrogatoire ne devrait pas tarder à démarrer. Par ailleurs, l’assistant surintendant de police (ASP) Faraaz Moniaruth et le sergent Yeshdeo Seeboruth ont obtenu la liberté sous caution ce mercredi 6 août, la Woman Chief Inspector (WCI) Arline Raymond, affectée à la Financial Crimes Commission (FCC), ne s’étant pas opposée à ce qu’ils soient libérés. Ainsi, l’ASP Moniaruth, sur lequel pèse une accusation provisoire de public official using office for gratification, s’est acquitté d’une caution de Rs 300 000 et a signé une reconnaissance de dettes de Rs 1 million. Le sergent Seeboruth, qui fait l’objet d’une charge provisoire de blanchiment d’argent, a, pour sa part, été libéré contre trois cautions de Rs 500 000 chacune et en signant une reconnaissance de dettes de Rs 2 millions. Il devra également respecter des conditions strictes. Le lendemain, l’assistant commissaire de police (ACP) Dunraz Gangadin a, à son tour, comparu devant le tribunal. La magistrate s’est toutefois opposée à sa remise en liberté sous caution car la police a avancé que d’autres suspects devraient encore être entendus dans l’affaire. L’ACP Gangadin, rappelons-le, est soupçonné d’avoir facilité le transfert de plus de Rs 76 millions vers le compte du sergent Seeboruth. On lui reproche également d’avoir détenu Rs 160,4 millions de Reward Money sur son compte personnel. Il est poursuivi pour blanchiment d’argent.