Blanchiment d’argent : inculpation provisoire du Chinois Li HAI

Li HAI, ressortissant chinois né le 7 avril 1957, directeur de société et résidant à Domaines Les Pailles, a été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) et provisoirement inculpé de blanchiment d’argent. Les charges retenues reposent sur les articles 3(1)(b), 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002, ainsi que sur l’article 44(1)(b) de l'Interprétation and General Clauses Act.

Selon la FCC, il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’en novembre 2014, à Bank One Limited à Port Louis, Li HAI - en sa qualité d’unique Directeur de Yihai International Investment Management (YIIM) Ltd - a transféré environ Rs 280 millions du compte bancaire de l’entreprise vers son compte personnel à Hong Kong.

Les fonds en question seraient, en tout ou en partie, issus d’activités criminelles.

Présenté en cour ce matin, Li HAI a été libéré après avoir fourni une reconnaissance de dette de Rs 2 millions et une caution de Rs 600 000.

L’enquête se poursuit.