Comment Tomeshwarnath Ramlowat a détourné plus de Rs 31 millions

On en sait un peu plus sur l’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur la fraude massive liée au programme «Prime à l’Emploi». Le principal suspect dans cette affaire est Tomeshwarnath Ramlowat, un habitant de Solferino, à Vacoas, âgé de 51 ans. Il est soupçonné d’avoir détourné plus de Rs 31 millions de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Le programme «Prime à l’Emploi» vise à intégrer des jeunes femmes mauriciennes et des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Les employeurs touchaient une allocation mensuelle de Rs 15 000 à cet effet.

Une fois qu’elle a établi qu’il y avait eu cette fraude massive, la MRA en a alerté la FCC qui a ouvert une enquête. Ce qui a mené à l’arrestation de Tomeshwarnath Ramlowat le lundi 4 mai. L’homme a passé une nuit en détention policière avant de retrouver la liberté provisoire le lendemain, après sa comparution devant le tribunal de Port-Louis sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent. Il a dû fournir une caution de Rs 250 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 450 000. La cour lui a également imposé plusieurs autres conditions. Il doit, entre autres, se présenter au poste de police de sa région tous les jours entre 6 heures et 20 heures.

La FCC a interrogé environ 10 personnes avant l’arrestation de l’habitant de Solferino. D’autres seront soumises à leurs questions sous peu. Le principal concerné était, jadis, employé par la State Informatics Ltd (SIL). Les limiers de la FCC n’écartent pas la possibilité qu’il ait utilisé son poste dans cet organisme paraétatique pour commettre cette fraude massive entre avril 2023 et février 2024. Tomeshwarnath Ramlowat est soupçonné d’avoir fourni des informations sur 285 employés fictifs.

Le quinquagénaire est également consultant en informatique. Il se rendait un peu partout à travers l’île pour installer des logiciels. La FCC est d’avis qu’il a pu utiliser ses nombreux déplacements pour avoir les identités des 285 employés fictifs. L’enquête révèle que le suspect a fait des demandes en ligne à la MRA conformément au protocole établi. Il a aussi mis sur pied plusieurs compagnies pour détourner l’argent. La MRA souligne que ses officiers ont vérifié les informations sur les employés fournies en ligne. Rien ne semblait anormal. Il y avait, notamment, des contributions versées au National Solidarity Fund.

Le Vacoassien a également touché de l’argent frauduleusement du Training Levy. Ses nombreuses compagnies fictives étaient éligibles aux paiements. L’enquête révèle que le suspect a fait plusieurs fausses déclarations pour pouvoir bénéficier illégalement des fonds, pour un montant total de Rs 31 977 700 entre 2023 et aujourd’hui. Après une analyse préliminaire de la traçabilité des fonds, les limiers de la FCC ont constaté que sur les Rs 31 977 700, une somme de Rs 14 797 729 a été transférée sur les comptes bancaires personnels des employés fictifs. Quinze personnes qui figuraient sur la liste ont été interrogées.

Toutes nient avoir reçu des paiements de la MRA. Elles nient également avoir travaillé pour les entreprises qui avaient soumis des demandes. L’enquête de la FCC révèle aussi qu’une partie de l’argent détourné a été transférée vers d’autres sociétés. Il y a eu des transactions en crypto-monnaies et des investissements immobiliers à l’étranger ainsi que l’acquisition de voitures de luxe. La FCC a déjà saisi une Range Rover, cinq MacBooks Air et quatre iPhones 15. Ces appareils seront soumis à des analyses par le département forensic de la commission bientôt. L’enquête se poursuit. La MRA n’a pas souhaité faire de commentaires à ce stade pour ne pas pervertir les faits.

Financial Crimes Commission : les autres gros dossiers de la semaine

Cette grosse histoire de fraude massive n’est pas l’unique affaire sur laquelle s’est penchée la Financial Crimes Commission (FCC) cette semaine On trouve tout d’abord l’affaire de fraude à la Mauritius Investment Corporation impliquant l’ex-ministre des Finances, Renganaden Padayachy : la FCC a obtenu en début de semaine une ordonnance de saisie contre l’une des maisons appartenant à Padayachy à Roches-Brunes, d’une valeur de Rs 9 millions. Cet ordre empêche toute vente, transfert ou disposition du bien immobilier du concerné, tant que l’enquête est en cours.

Autre affaire : celle de l’achat de plus de Rs 1 million du médicament Molnupiravir, avec l’arrestation de Jay Kumar Chuttoo, directeur de CPN Distributors Ltd, ce mercredi 7 mai. Une somme d’environ Rs 39 millions aurait été retrouvée sur son compte bancaire. Cette somme est suspectée de provenir de la transaction de l’achat de plus d’un million de Molnupiravir. Une charge provisoire de blanchiment d’argent pèse contre lui. Jay Kumar Chuttoo a dû fournir deux cautions de Rs 250 000 pour sa remise en liberté sous caution.

Et le 5 mai, la FCC a procédé à l’arrestation de Yuanyuan Chang, une Chinoise habitant Choisy-les-Bains. Lors de son interpellation, plusieurs devises étrangères ainsi que des liquidités en roupies mauriciennes ont été découvertes à son domicile pour un montant total estimé à Rs 1 872 000, soupçonné de provenir d’activités criminelles comme des fraudes électroniques. Traduite au tribunal de Pamplemousses, une accusation provisoire de blanchiment d’argent a été retenue contre elle et elle a été libérée sous caution, contre une somme de Rs 100 000 et une reconnaissance de dette de Rs 500 000.