Ivonia Milazar et ses complices présumés trahis par leurs faits et gestes

Ils ont voulu jouer au plus malin mais ils se sont fait rattraper. La Financial Crimes Commission (FCC) a mené une opération très fructueuse durant la semaine écoulée dans le cadre d’une enquête pour soupçons de blanchiment d’argent émanant d’un trafic de drogue. Un vaste réseau a d’ailleurs été démantelé après cette opération coup de poing menée le 4 juin.

Les enquêteurs de la FCC ont conduit des descentes simultanées à Roche-Bois, Baie-du-Tombeau et Sodnac, aboutissant à l’interpellation de six individus. Les autorités ont également saisi des biens de luxe valant plusieurs millions de roupies.

Parmi les suspects, on retrouve Marie Ivonia Milazar (photo), une femme de 50 ans. Cette habitante de Roche-Bois est considérée comme un maillon important de ce réseau de blanchiment d’argent émanant du trafic illicite. La FCC a saisi plusieurs biens matériels chez elle, à savoir une Mercedes valant Rs 2 millions, une Toyota Hilux valant Rs 1,5 million, six motocyclettes totalisant Rs 1,4 million ainsi que des bijoux précieux et du matériel électronique haut de gamme, dont un téléviseur valent Rs 100 000. La quinquagénaire fait l’objet de poursuite sous la section 36 (1) (b) de la FCC Act.

Muhammad Abdus Salaam Maudarbocus a également été arrêté dans le cadre de cette enquête. Cet homme de 45 ans avait plus de Rs 3 millions en espèces à son domicile, à Sodnac. La FCC a initié une enquête pour des soupçons de blanchiment d’argent. Jean Pascal Bocus, 36 ans, a lui aussi été arrêté. Il avait une somme de Rs 32 000 en liquide sur lui de même que des graines de cannabis. Un autre suspect a été interpellé à Baie-du-Tombeau. Il s’agit de Luvesh Raye Bhoojeedhur, qui a été auditionné après la saisie d’une Jaguar à son domicile. Il n'a pas été arrêté mais devra répondre aux enquêteurs de la FCC lors d’un prochain interrogatoire.

Jean Jimmy Alexis, un visage connu, a également été placé en état d’arrestation après la saisie d’un Defender d’une valeur de Rs 9 millions lors d’une fouille de son domicile. Lors de son interrogatoire, il a expliqué qu’il loue le Land Rover à un individu qui est déjà connu des enquêteurs de la FCC. Il n’a toutefois pu justifier la provenance du véhicule. Jean Jimmy Alexisa a déjà été condamné en 2024 par la Financial Crimes Division pour possession de biens financés par des fonds d’origine illicite. Il avait plaidé coupable et écopé d’une amende de Rs 200 000. Deux autres personnes avaient été condamnées dans cette affaire : Jean Wesley Marthe et le religieux Moussa Beeharry.

Les suspects Milazar, Maudarbocus, Bocus et Alexis font tous l’objet d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent. Marie Ivonia Milazar a été libérée après avoir fourni deux cautions de Rs 200 000 chacune et signé une reconnaissance de dette de Rs 2 millions. Les enquêteurs de la FCC prévoient d’autres arrestations dans les jours à venir. L’ombre d’un baron plane sur cette affaire. Les suspects arrêtés seraient ses prête-noms. L'homme est actuellement en prison avec son frère. La FCC n’écarte pas la possibilité que les deux continuent d'orchestrer des activités illégales depuis leur cellule.

Deux autres suspects, à savoir Neeraj Gopala Naiko et James Curly Fidèle, ont été arrêtés cette semaine. Ils sont soupçonnés d’avoir servi comme prête-noms pour l’acquisition de speedboats utilisés pour transporter de la drogue entre Maurice et Madagascar. La FCC a également procédé à trois interpellations dans le cadre d’une autre enquête pour usurpation d’identité et tentative d’escroquerie après une série d’opérations à Phoenix, Forest-Side et Saint-Paul, à la suite de plaintes déposées par plusieurs personnes. Celles-ci avaient été approchées par des individus se faisant passer pour des agents de la FCC.

D’autres victimes avancent, elles, que des personnes se sont présentées à elles en tant qu’anciens officiers de l’Independent Commission Against Corruption, leur réclamant des sommes d’argent en échange de la promesse de ne pas initier d’enquête à leur encontre. Trois suspects ont été appréhendés lors d’une opération menée simultanément. Il s’agit d’Imtheyaz Bundhoo, 55 ans, résidant à Phoenix, Sylvio Montaigu, 61 ans, habitant à Forest-Side, et Jean-Michel Cerveaux, 34 ans, domicilié à Saint-Paul. Des perquisitions ont été effectuées à leur domicile respectif.

Plusieurs téléphones portables ainsi que des cartes SIM ont été saisis puis envoyés au siège de la FCC pour les besoins de l’enquête. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’une enquête plus large, à propos de laquelle un communiqué officiel avait déjà été publié le 18 avril. Il y est précisé que certains individus ou professionnels prétendaient entretenir des liens privilégiés avec la FCC et ses agents. En échange de sommes d’argent considérables, ils promettaient à des témoins ou suspects impliqués dans des affaires sensibles actuellement sous enquête des avantages illusoires.

Les trois suspects auraient ainsi empoché plus de Rs 3 millions. Sylvio Montaigu et Jean-Michel Cerveaux ont toutefois été autorisés à rentrer chez eux après leur interrogatoire respectif. Imtheyaz Bundhoo a, quant à lui, été arrêté pour extorsion. La FCC considère ces agissements comme extrêmement graves. En plus de constituer une infraction pénale, ils nuisent profondément à la confiance du public sur l’intégrité de la FCC et de ses opérations. Dans le communiqué de presse daté du 18 avril, la FCC rappelle que nul ne peut, sous aucun prétexte, interférer ou influencer le cours de ses enquêtes.

Si des preuves tangibles viennent confirmer les faits allégués, la FCC n’hésitera pas à engager des poursuites contre les individus ou professionnels impliqués. Elle en appelle à la vigilance de tous, et encourage le public, les professionnels, les témoins et les suspects à signaler sans délai tout comportement suspect ou toute tentative de manipulation relevant des pratiques dénoncées.