Affaire «paiements en espèces» de Navin Ramgoolam : la Cour dévoile seulement une partie des documents

La Financial Crimes Division a tranché. L’affaire, dans laquelle Navin Ramgoolam fait face à 23 accusations liées à des paiements en espèces dépassant les limites prévues par la FIAMLA*, a été appelée en cour ce jeudi 27 novembre. Les magistrats Razia Jannoo-Jaunbocus et Abdool Raheem Tajoodeen ont partiellement donné raison à la défense : seuls deux types de documents devront être divulgués, soit les entrées pertinentes du Diary Book et les éléments liés à l’entraide judiciaire internationale. Toutes les autres demandes – notamment l’accès à l’identité de l’informateur, aux échanges entre enquêteurs et responsables politiques ou encore aux documents internes du Central CID ont été rejetées, la Cour estimant qu’elles n’étaient pas pertinentes pour la suite du procès. L’affaire a été renvoyée pro forma au 16 décembre 2025.

La FIAMLA (Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act) est la loi mauricienne qui lutte contre le blanchiment d’argent et fixe des limites pour les paiements en espèces. Elle prévoit des sanctions si ces règles ne sont pas respectées.