D’autres policiers bientôt convoqués dans l’affaire «Reward Money»

Après l’arrestation de deux hauts-gradés et d’un sergent de police dans l’enquête sur le détournement de fonds publics dans le cadre du système de Reward Money, cette affaire devrait prendre une nouvelle tournure prochainement. La Financial Crimes Commissions (FCC) prévoit d’autres interpellations dans les jours à venir. À ce jour, cette affaire a mis en lumière des pratiques douteuses avec plus de Rs 25 millions en jeu.

L’arrestation de l’ACP Lilram Deal, ancien patron de la Counter Terrorism Unit, ne serait que le bout visible de l’iceberg. L’enquête de la FCC sur le détournement de fonds publics dans le cadre du système de Reward Money est loin d’être bouclée. D’autres policiers seront bientôt convoqués dans la cadre de cette affaire. Cette importante étape intervient après l’arrestation de l’assistant surintendant de police (ASP) Faraaz Moniaruth, ancien chef de la Police Research Development Unit, et celle du sergent Yeshdeo Seeboruth.

L’ASP Moniaruth est accusé d’avoir recommandé frauduleusement le paiement de Rs 3 millions en Reward Money grâce à de fausses déclarations. Son frère, l’inspecteur Faizal Moniaruth, avait également été interpellé pour interrogatoire avant d’être autorisé à partir. Le sergent Seeboruth est, lui, soupçonné de blanchiment d’argent après avoir perçu une somme impressionnante de Rs 19,3 millions en seulement deux mois, entre septembre et octobre 2024. Les limiers du Réduit Triangle sont d’avis que toute cette affaire pourrait impliquer une somme pharaonique tournant autour de Rs 160 millions.

Cet argent aurait été détourné à travers le système de Reward Money au cours des cinq dernières années. L’enquête de la FCC révèle un vaste réseau de détournements, impliquant possiblement des prête-noms parmi les proches pour l’achat de biens afin de masquer les transactions douteuses. Une source avance que les enquêteurs prévoient d’interroger environ 30 témoins encore. Ils doivent d’abord obtenir l’accès complet à leurs relevés bancaires et leurs titres de propriété pour mieux comprendre les ramifications de ce scandale.

Pavé dans la mare

Cette affaire a éclaté le 20 juin avec l’arrestation de l’ACP Lilram Deal. L’ancien responsable de la cellule antiterroriste locale est soupçonné d’avoir détourné plus de Rs 4,5 millions vers un compte bancaire qu’il partageait avec son épouse. L’argent proviendrait du système de récompenses (reward money) offert à des policiers ayant mené à bien certaines affaires. Lors de sa comparution devant le tribunal de Port-Louis le 25 juin dans le cadre des débats pour sa remise en liberté conditionnelle, l’ACP Deal a jeté un pavé dans la mare.

Il a impliqué deux autres hauts gradés de la police, alléguant notamment que l’un d’eux aurait perçu environ Rs 500 000. L’enquête menée par les limiers de la FCC a aussi permis de remonter à un chèque de Rs 4 587 000, signé en juin 2022 par l’ancien commissaire de police Anil Kumar Dip. Celui-ci aurait été déposé sur un compte conjoint appartenant à Lilram Deal et son épouse, puis transféré sur le compte personnel de l’ACP. Une partie de cette somme aurait été utilisée pour acheter un véhicule et le reste, pour acquérir des biens immobiliers.

L’ancien responsable de la CTU a retrouvé la liberté, le 17 juillet après presque un mois de détention. Il a dû fournir deux cautions totalisant Rs 700 000. Il a également signé une reconnaissance de dette de Rs 1,5 million. Il est provisoirement inculpé sous les articles 3(1) (b), 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. La FCC avait procédé à l’arrestation de l’ASP Faraaz Moniaruth et du sergent Yeshdeo Seeboruth la veille. Ces derniers restent en détention jusqu’au 24 juillet. Cette enquête tentaculaire se poursuit.