La Financial Crimes Commission (FCC) met en garde le public contre une série de fraudes sophistiquées actuellement en circulation. Dans un communiqué, la FCC alerte sur plusieurs schémas d’escroquerie impliquant de fausses plateformes d’investissement, des usurpations d’identité d’entreprises et d’institutions internationales, ainsi que des arnaques en ligne visant les réseaux sociaux et les communications bancaires. Il appelle à la vigilance face à ces stratagèmes de plus en plus élaborés, qui continuent de piéger de nombreuses victimes à travers des promesses de gains, de faux partenariats ou de prétendus dons.
Voici une liste des arnaques identifiées par la FCC :
i. ALERTE : Fausses plateformes en ligne Le public est averti contre les plateformes d’investissement en ligne frauduleuses Elan Capital et Global Trading Prime (GTP), qui utilisent de fausses publicités mettant en scène des personnalités locales et usurpent l’identité d’analystes financiers afin de tromper les investisseurs. Les victimes sont incitées à transférer des fonds via des plateformes de cryptomonnaies et se retrouvent ensuite incapables de retirer leur argent, tout en étant contraintes de payer des frais et charges frauduleux supplémentaires. Coordonnées connues utilisées par les fraudeurs : • Téléphone : +33 651 605 945 (France) • Téléphone : +33 612 462 171 (France) • Pseudonymes utilisés : Nicolas Sermanet, Adele Lemasson (analyste financier), Kevin Rossier (analyste suisse), Adam Ryan (présumé directeur/CIO) • Adresse de la fausse plateforme : 24th Floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB • GTP utilise faussement une adresse enregistrée • Numéro d’enregistrement allemand supposé HRB 108329
ii. ALERTE : Fausse entreprise thaïlandaise Le public est averti contre une entreprise frauduleuse thaïlandaise, Oleen COR Co Ltd, qui usurpe l’identité de la société légitime de production d’huile alimentaire Olein Co Ltd afin de tromper des acheteurs à travers de fausses représentations commerciales. La fraude implique l’utilisation de données d’enregistrement volées, de faux documents d’expédition et de faux numéros de conteneurs pour simuler des transactions inexistantes d’huile alimentaire. Détails : • Entreprise frauduleuse : Oleen COR Co Ltd, Thaïlande, n° d’enregistrement 0145568000031 (immatriculée le 03.01.2025) • Entreprise légitime usurpée : Olein Co Ltd, n° d’enregistrement 0105530036545 • Référence de conteneur falsifiée : CMAU 8705964 / CMA U8705964
iii. ALERTE : Faux emails liés à Qatar Le public est averti contre des fraudeurs se faisant passer pour des responsables de Qatar Airways afin d’exiger des frais d’enregistrement et des dépôts de garantie (bid bond) auprès d’entreprises souhaitant devenir agents commerciaux généraux. Les escrocs utilisent de fausses adresses email de Qatar Airways et des identités d’employés volées pour créer une apparence de légitimité. Les victimes sont amenées à effectuer des paiements vers des comptes bancaires tiers sous prétexte de frais d’inscription, de qualification et d’accréditation. Détails : • Domaine email frauduleux : onboarding@join-qatarairways.com — n’est pas une adresse officielle de Qatar Airways • Plusieurs sites suspects sont hébergés sur le même serveur que join-qatarairways.com • Identités usurpées : Mohamed El Sheikh et Subhan Sahib (vrais employés de Qatar Airways dont l’identité a été volée) • Compte bancaire bénéficiaire : EAZAMAT LATUQAWIM Facilities Management, n° de compte 19388000, EAU
iv. ALERTE : Faux policiers Le public est averti contre des fraudeurs se faisant passer pour des policiers ou des agents de sécurité bancaire qui contactent des victimes via WhatsApp et prétendent à tort que des transactions suspectes ont été détectées sur leurs comptes. Les victimes sont manipulées pour divulguer leurs identifiants bancaires, données de carte et codes OTP, permettant des transferts non autorisés de fonds via des plateformes de cryptomonnaies vers des comptes à l’étranger. Aucun policier ni aucune banque ne demandera jamais de codes OTP, de PIN, de détails de carte ou de photos de carte par téléphone ou WhatsApp. En cas de contact, il faut immédiatement raccrocher et contacter sa banque. Numéros connus associés à cette fraude — ne pas répondre : • +44 7577 322534 (Royaume-Uni) • +966 56 263 4192 (Arabie saoudite) Pseudonyme utilisé par les fraudeurs : John Mutheow
v. ALERTE : Faux dons sur les réseaux sociaux Le public est averti contre une escroquerie de dons sur les réseaux sociaux dans laquelle des fraudeurs se lient d’amitié avec des victimes en ligne et prétendent être des personnes riches et atteintes d’une maladie terminale souhaitant faire don de grosses sommes à des œuvres caritatives. Les victimes sont ensuite contactées par de faux avocats et agents bancaires qui exigent des paiements anticipés pour des taxes, autorisations légales et frais de transfert avant que le prétendu don puisse être libéré. Les fraudeurs encouragent souvent les victimes à recruter des proches afin de recevoir une partie du don, les exposant ainsi au même stratagème. Aucun don n’est jamais versé, tandis que les demandes de frais augmentent après chaque paiement effectué. Identifiants connus — ne pas contacter : • Pseudonyms: Evelyne Jamet · John Laurent · John Dion · Michael Lemon • Numéros de téléphone : +1 (682) 280-7467 (Texas) · +1 (315) 630-8634 (New York) • Bénéficiaires à l’étranger : Dina Pillar, Rosa Kapar, Rose Baron (Togo) · Aminou Yarou (France)