Promesses d’emploi au Canada, faux profils en ligne et millions de roupies encaissés : la Financial Crimes Commission intensifie son enquête sur une présumée escroquerie qui aurait fait plusieurs victimes à travers le pays. Kumar Anan, âgé de 44 ans et habitant Plaine-Magnien, est actuellement interrogé par la commission anti-corruption dans le cadre d’une enquête portant sur une présumée fraude liée à des procédures d’immigration vers le Canada.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect aurait sollicité et obtenu d’importantes sommes d’argent de plusieurs victimes sous prétexte de faciliter leur recrutement professionnel ainsi que leur départ pour le Canada. Les enquêteurs soupçonnent également l’utilisation de faux profils en ligne afin d’approcher et de cibler des personnes se trouvant dans des situations similaires. À ce stade, le montant des fonds présumés frauduleusement obtenus est estimé à environ Rs 3,5 millions. Toutefois, la FCC n’écarte pas la possibilité que d’autres sommes soient impliquées et que le préjudice global augmente au fil des investigations. Une perquisition menée au domicile du suspect a permis la saisie de plusieurs documents jugés incriminants ainsi que de dispositifs électroniques qui seront analysés dans le cadre de l’enquête.
La FCC estime que ces agissements pourraient constituer des infractions relevant de la FIAMLA 2002 ainsi que de la FCC Act 2023. Par ailleurs, d’autres victimes sont attendues dans les locaux de la FCC afin de dénoncer des faits similaires. La commission lance également un appel à toute personne concernée à se manifester et à collaborer avec les enquêteurs pour faire progresser l’enquête.