Enquête sur l’acquisition de «smartboxes» par Mauritius Telecom - Danesh Ellayah ; des révélations et des arrestations

19 septembre 2023 14:46

Le 1er septembre, Danesh Ellayah avait également été traduit en cour avec Sherry Singh, toujours en lien avec toute l’affaire de la fourniture d’équipements, notamment les fameux boîtiers smartboxes, lorsque Singh était CEO de la compagnie. Les deux hommes avaient été interrogés par la Special Striking Team qui soupçonnait que le prix des smartboxes en question avait été artificiellement gonflé lors de leur acquisition en faveur de la compagnie d’Ellayah, DNS International Ltd.

En tout cas, c’est tout un feuilleton qui se poursuit. Le mardi 12 septembre, Danesh Ellayah était en cour avec ses hommes de loi, où il a pu justifier ses revenus et ceux de sa compagnie DNS International Ltd, alors que la Financial Intelligence Unit (FIU) n’a pas convaincu la juge Karuna Gunesh-Balaghee par ses arguments jugés «trop techniques» et «incomplets» par celle-ci. Du coup, la juge a annulé l’ordre de gel des avoirs d’Ellayah et de sa société, qui avait été émis le 28 mars dernier à la demande la FIU.

Et dans les détails fournis par Ellayah, il mentionne que près de Rs 680 millions ont été payées à DNS par la Security Division du Bureau du Premier ministre. Et sur les ordres de paiement, il y aurait une compagnie de sécurité venant d’Israël, Verint Systems Ltd, et le NSS, qui pourrait être le National Security Service, ainsi qu’une compagnie qui pourrait être une entreprise de solutions en architecture en 3D.