Arrestation et accusation provisoire de Sanjiv Kailash Ramdanee

Dans le cadre d’une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC), Sanjiv Kailash Ramdanee, 60 ans, Directeur Général de Dhyanavartam Ltd et résidant à St-Jean Road, Quatre Bornes, a été arrêté ce mardi 2 décembre. Il fait l’objet d’une accusation provisoire de «conspiracy», en contravention avec l’article 48 du Financial Crimes Commission Act 2023.

Les faits reprochés remonteraient à juillet 2024 et se seraient déroulés au siège d’une banque à Port-Louis. Il est allégué que le suspect, alors engagé dans la gestion de Dhyanavartam Ltd, aurait comploté avec le Directeur Général et Président du Management Credit Forum de cette institution financière afin de faciliter l’octroi d’un financement d’environ Rs 470 millions à la société. Cette opération aurait conféré un avantage financier à Dhyanavartam Ltd.

Sanjiv Kailash Ramdanee a été placé en détention pour la nuit et doit être présenté en cour ce mercredi 3 décembre.