Deux arrestations, des voitures de luxe et Rs 12 millions saisis

Deux hommes ont été interpellés lors d’une opération menée par la Financial Crimes Commission (FCC) le mercredi 5 mars à Goodlands, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent présumé lié au trafic de drogue.

Avinash Luchoo, 38 ans, travaillant à son propre compte et habitant Madame Azor, Goodlands, a été arrêté par les enquêteurs. Lors de l’opération, plusieurs biens de valeur ont été saisis, dont plusieurs véhicules de luxe comprenant une Ford Mustang, une Porsche, un Ford Raptor, un Land Rover, ainsi qu’une moto et un quad. Des bijoux de valeur, incluant montres, bracelets et chaînes, ainsi qu’une importante somme d’argent comprenant des devises étrangères, ont également été emmenés au siège de la FCC pour les besoins de l’enquête. Un bateau, qui appartiendrait à Avinash Luchoo, est également mentionné dans le dossier.

Dans la même opération, Harris Bans Greedhur, 42 ans, également travailleur indépendant et domicilié à Madame Azor, Goodlands, a été interpellé à son domicile. Deux véhicules et une importante somme d’argent ont été saisis. L’argent, découvert dans trois valises, s’élève à environ Rs 12 millions et comprend plusieurs devises étrangères, dont des euros, des dollars, des livres sterling et des rands sud-africains.

Harris Bans Greedhur a été interrogé «under warning» sur la provenance de ces fonds, soupçonnés de provenir en totalité ou en partie, directement ou indirectement, d’activités criminelles liées au trafic de drogue.

L’enquête de la FCC s’oriente vers des infractions présumées de blanchiment d’argent en violation des dispositions de la FCC Act.

L’enquête se poursuit. Les deux suspects vont comparaître devant le tribunal de Pamplemousses ce vendredi 6 mars.