La FCC obtient un «Attachment Order» contre Ashik Jagai et son fils

L’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur les soupçons de blanchiment d’argent impliquant Ashik Jagai et son fils Ali Saheb a franchi une nouvelle étape durant la semaine écoulée. Les enquêteurs ont obtenu un Attachment Order de la Cour suprême visant plusieurs biens appartenant au surintendant de police et à son fils. Cet ordre a été délivré à la suite du dépôt de plusieurs documents par la FCC.

L’Attachment Order interdit au SP Jagai et à son fils de vendre, transférer ou disposer de plusieurs biens jusqu’à la conclusion de l’enquête en cours portant sur des soupçons de blanchiment d’argent. Les gels des avoirs concernés comprennent une Mercedes enregistrée au nom d’Ashik Jagai, une BMW et un* Ford Raptor* enregistrés au nom d’Ali Saheb Jagai, une autre BMW immatriculée au nom de la société Nabsha Uclean et des actions détenues par Ali Saheb Jagai dans la société Ziya Property.

La démarche de la FCC auprès de la Cour suprême vise à préserver les actifs identifiés dans le cadre de ses enquêtes. Ashik Jagai et son fils sont actuellement en liberté conditionnelle dans le cadre de deux affaires distinctes liées à des allégations de blanchiment d’argent. L’une concerne l’affaire dite Reward Money impliquant Ashik Jagai et d’autres hauts gradés de la police. La seconde enquête, visant Ali Saheb Jagai, porte sur l’acquisition suspecte de plusieurs biens, notamment des véhicules déjà saisis par la FCC.