Soupçons de blanchiment d’argent : un directeur arrêté

Arvind Nilmadhub, directeur de société âgé de 43 ans, a été arrêté ce mardi 3 février dans le cadre d’une affaire présumée de blanchiment d’argent. L’ancien directeur de Planet FM devrait être provisoirement inculpé de deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent en vertu des sections 3, 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA).

Le premier chef d’accusation concerne des faits qui se seraient produits le ou vers le 9 décembre 2021 à l’ABC Banking Corporation, à Port-Louis. Il est allégué qu’alors qu’il agissait en tant que directeur d’Afribrains Holdings Ltd, Arvind Nilmadhub était en possession d’une somme de 150 000 dollars américains détenue sur le compte bancaire de la société. Cette somme représenterait, en tout ou en partie, le produit d’une activité criminelle, et l’intéressé aurait eu des raisons raisonnables de soupçonner l’origine illicite de ces fonds.

Le second chef d’accusation porte sur une transaction datée du ou vers le 19 mai 2023, impliquant un montant de 75 000 dollars américains, détenu sur le même compte bancaire et dans des circonstances similaires.

Le suspect a été arrêté et devrait comparaître devant la Cour de district de Port-Louis Sud. L’enquête se poursuit.